Introducción a las estafas en la Web3

El principal objetivo de las billeteras de hardware Ledger es la seguridad, pero hay ciertos riesgos de los que ni siquiera tu Ledger puede protegerte. En esta sección, hablaremos de las tácticas de estafa habituales en la Web3 y de lo que hay que tener presente al explorar el espacio.

Estafas de la Web3

En la Web3, absolutamente cualquier persona puede crear un proyecto y empezar a vender tokens. No hay controles empresariales, autoridades reguladoras ni códigos de conducta para los proyectos cripto.

Y, lo que es más importante, como las transacciones de la cadena de bloques son inmutables y no hay ninguna entidad de gobierno central, no hay forma de recuperar tus cripto si cometes un error de juicio. Una vez que se pierden, se pierden para siempre. Por eso es tan importante ser consciente de las diferentes estafas que hay en el espacio de la Web3 y cómo detectarlas antes de que ellas te detecten a ti.

Shilling

El shilling no es nuevo. De hecho, es tan antiguo como el propio comercio.

Hacer shilling de un producto o una idea de negocio significa apoyar la idea, pero para obtener un beneficio personal. Pueden decirte que el proyecto es “una oportunidad única en la vida” o que “tienes que comprar ahora antes de que se agote” para hacerte creer que la idea es una gran oportunidad de inversión. En realidad, no es una gran oportunidad en absoluto y la única persona que gana con tu inversión es el estafador.

En el abierto y desenfadado mundo de las cripto, donde cualquiera puede iniciar un proyecto y buscar financiación, es muy común el shilling de proyectos falsos.

¿Qué es el shilling de cripto?

El shilling de criptodivisas puede adoptar dos formas:

• Promoción de un proyecto falso (retomaremos esto más adelante).
• Apoyo a un proyecto a cambio de una recompensa financiera (es decir, recomendaciones no imparciales).

La idea es la misma en ambos casos: generar expectativas en torno al proyecto para que personas desprevenidas como tú y yo mordamos el anzuelo.

Un poco de difusión puede llegar muy lejos. Cuanto más inversión reciba el proyecto, mayor será la demanda de tokens, más aumentará el precio y mayor será el valor del proyecto en general.

Cómo detectar el shilling de cripto

El shilling de cripto no siempre es evidente. No todas las estafas dicen “¡Hola! Mira este fantástico token, invierte sin dudar ahora mismo si quieres ganar dinero y salvar el mundo”. También pueden ser así:

• El influencer

No todos los influencers están en Instagram. En el mundo de las criptodivisas, puedes encontrarte con una figura influyente, como una persona famosa, que respalda un proyecto.

Pero es posible que esa persona no sea transparente: es posible que le paguen por ese apoyo o que haya invertido en el proyecto. En cualquier caso, sus recomendaciones no son imparciales y no te beneficiarán. Están motivadas por el interés propio.

¿Moraleja? Pregunta siempre por qué. Cuando una figura influyente de repente dirige su atención y su apoyo hacia una criptodivisa, sin nunca antes haber dado señales de interés por el mercado, hay muchas probabilidades de que esté cuidando sus propios intereses, no los tuyos.

• El fundador del proyecto

Por supuesto, el equipo de un proyecto de criptodivisa quiere que el proyecto tenga éxito, ya que probablemente los mismos miembros posean una gran cantidad de tokens o monedas. Es lógico que quieran darle difusión para que reciba atención e inversiones.

Pero debes recordar que el equipo tiene un interés particular en que el proyecto tenga éxito. Por lo que es poco probable que sus recomendaciones sean imparciales.

¿Moraleja? Haz tu propia investigación. Si un equipo te promete la luna, verifica el proyecto con su hoja de ruta, su white paper y otras fuentes, como Etherscan (retomaremos esto más adelante).

Rug pulls: una estafa cripto perfecta

Hablemos ahora de otro tipo de estafa muy frecuente en el espacio cripto.

Un rug pull es un término en inglés que significa literalmente quitar la alfombra sobre la que estás parado. En el caso de las cripto, es un proyecto falso que vende monedas o NFTs con la promesa de un futuro brillante.

A medida que aumenta la demanda del proyecto, sube el precio de los tokens y, con él, el valor global del proyecto. ¿El truco? El proyecto no tiene futuro, y los creadores lo saben cuando se llevan tu dinero.

Pump and dump

Cuando tú, junto a otros inversores, inyectas dinero en el proyecto (pumping), la demanda y el precio de los tokens suben. Luego, los creadores o fundadores venden sus propias tenencias (dumping), infladas gracias al interés de los compradores.

Los creadores del proyecto, que nunca tuvieron intención de sacarlo adelante, lo abandonan después de vender sus tokens o monedas. Tú, junto a los demás inversores, te quedas con tokens de un proyecto que ya no existe.

Un ejemplo reciente es la supuesta estafa de salida de SushiSwap (SUSHI). El proyecto experimentó un aumento de precio considerable, y su creador, el anónimo Chef Nomi, en seguida convirtió en efectivo 14 millones de USD. Esto provocó que el precio de SUSHI descendiera de más de 9 USD a poco más de un dólar en menos de una semana. Tras la extrema reacción de la comunidad, Chef Nomi acabó devolviendo los fondos. No obstante, la mayoría de los rug pulls no acaban bien.

El guardia eres tú

En resumen, la libertad de la Web3 hace de ella un entorno perfecto para que cualquier persona afirme cualquier cosa. Aunque tus claves estén totalmente protegidas dentro de tu Ledger Nano, sigue siendo tu responsabilidad evaluar los proyectos antes de interactuar con ellos.

Pero no te preocupes, la Ledger Academy está aquí para ayudarte. Lo veremos en el próximo artículo. Por ahora, aquí tienes un breve resumen de cómo abordar los proyectos DeFi y NFT con un sano escepticismo.

Cómo evitar que te estafen

Antes de dejarte convencer por alguien para invertir tu dinero en un proyecto (independientemente del entusiasmo que transmita), haz lo siguiente:

• Pregúntate por qué esta persona está interesada en hablar contigo, ¿podría tener un interés particular en la conversación?
• No respondas a mensajes privados en los que te recomienden proyectos cripto. No hay ninguna razón para que nadie se ponga en contacto contigo de forma privada en la Web3.
• Haz tu propia investigación (DYOR). Reúne la información clave del proyecto y descarta la palabrería subjetiva.

El conocimiento es poder

Ahora que conoces algunos de los nuevos riesgos que plantea la Web3, es hora de que sepas cómo llevar a cabo tu propia investigación. La seguridad no solo depende de tu billetera cripto; también debes informarte de qué preguntas hacer y cómo investigar las oportunidades por tu cuenta. Vamos a ello.