Собственные исследования криптопроектов: как их правильно изучать?

Далеко не все участники мира Web3 дружелюбны, однако не всё так плохо. Всё же в блокчейн-индустрии есть немало полезных ресурсов, которые позволят провести качественное исследование определённого проекта. При этом у большинства криптопроектов есть собственные уайтпейперы, Discord-каналы и страницы с детальным описанием смарт-контрактов в их основе внутри обозревателей блокчейна по типу Etherscan.

Web3 — привлекательная среда для мошенников, и это дополнительный повод не купиться на хайп, а разобраться в происходящем самостоятельно. Как раз в данной статье мы и расскажем о ключевых платформах, которые позволяют изучить криптовалютный проект.

Как использовать Etherscan для анализа смарт-контракта

Начнём с основ. В основе каждого криптовалютного проекта, токена или блокчейн-платформы есть смарт-контракт. При этом смарт-контракты работают на базе блокчейнов, а значит все наиболее важные данные доступны для изучения любым желающим.

Как добраться до всей этой информации? Здесь помогут обозреватели блокчейна по типу Etherscan. Обозреватель блокчейна — это что-то типа поисковика, созданного специально для взаимодействия с блокчейном. Такие платформы могут анализировать огромное количество данных для определённого блокчейна, а также выдавать результаты по различным запросам для нужных проектов.

Какие данные можно увидеть в смарт-контракте?

Анализ нескольких ключевых метрик в обозревателе блокчейна по типу Etherscan позволит составить чёткое представление о блокчейн-проекте. К ним относятся:

• Дата создания — она позволяет определить, когда был запущен смарт-контракт на базе проекта и на протяжении какого периода времени он работает. Это даёт возможность обнаружить раг-пуллы, ведь подобные схемы обычно живут считанные дни.

• Предложение токенов — благодаря данному показателю можно понять так называемую токеномику проекта и посчитать, какую долю от общего предложения принесёт покупка одного токена. К примеру, покупка тысячи токенов звучит как серьёзная затея. Однако если общее предложение криптоактива составляет 50 миллионов токенов, то подобная сделка в рамках одного проекта может оказаться мелочной.

• Распределение токенов — информация о распределении токенов также позволит сделать важные выводы. Общее предложение токенов в 50 миллионов единиц может показаться нормальным. Однако если вдруг окажется, что 10 миллионов из них находятся всего на одном адресе, это может быть признаком несерьёзного проекта или даже раг-пулла. Всё же обычно подобная власть в распоряжении одного человека ничем хорошим не заканчивается.

• История транзакций кошелька — данные смарт-контракта также покажут историю транзакций, когда-либо проведённых в рамках этого проекта. Здесь в том числе демонстрируются идентификаторы кошельков, которые с ним взаимодействовали. И если многие транзакции проводятся с одними и теми же кошельками, это может свидетельствовать о так называемом вош-трейдинге, который используется для повышения курса токена и роста популярности проекта. То же касается покупок токена, который должен относиться к большому и популярному проекту. Если история транзакций в его смарт-контракте при этом показывает лишь небольшое количество взаимодействий, он может быть поддельным. Как бы там ни было, изучение данных в Etherscan позволит изучить ситуацию с проектом, которая обычно скрыта от глаз большинства.

Как найти нужный смарт-контракт

Перед началом анализа любых данных необходимо найти идентификатор смарт-контракта нужного проекта. Он может находиться на официальном сайте последнего, на его странице в рамках платформы OpenSea, внутри уайтпейпера или же на странице GitHub. В случае чего найти адрес скорее всего получится на платформах CoinMarketCap и CoinGecko.

После копирования идентификатора следует перейти в обозреватель блокчейна, который совместим с сетью в основе нужного проекта. Затем нужно вставить скопированный адрес смарт-контракта и взяться за изучение появившихся метрик и многого другого. Все эти детали позволят создать правильное представление о проекте.

Как использовать Discord для изучения криптопроекта

Платформа Discord изначально создавалась в качестве социального хаба для геймеров и разработчиков, однако со временем она превратилась в основное место коммуникации участников Web3-проектов. У большинства криптопроектов есть собственный Discord-сервер. Он объединяет представителей сообщества, позволяет задавать вопросы о происходящем, находить варианты сотрудничества и делиться важными новостями.

Что можно узнать с помощью Discord?

Discord — это огромный кладезь информации, благодаря которому получится создать правильное представление о сообществе блокчейн-проекта и деятельности его разработчиков.

• Оцените проект команды разработчиков

Возможно, у вас есть вопрос о перспективах проекта или технологии в его основе? Что ж, тогда это прекрасное место для него. И если команда разработчиков сосредоточена на развитии и популяризации собственной платформы, они наверняка дадут развёрнутый ответ. Одновременно с этим, если представители проекта никак не отреагируют, это может быть свидетельством безразличия к сообществу или даже признаком возможного мошенничества в будущем.

• Поймите настроения внутри блокчейн-сообщества

Изучение комментариев представителей сообщества — хорошая идея. Если большинство записей в каналах похоже на неприкрытый шиллинг и призывы купить данный криптоактив, проект может быть не таким ценным, как кажется. Всё же Discord создан для взаимодействия реального сообщества, а не продвижения криптопроекта среди потенциальных покупателей токена.

По тому же принципу можно определить отношение представителей коммьюнити к происходящему — они могут активно принимать участие в популяризации проекта, быть разочарованы ситуацией или же и вовсе ожидать скорого обвала курса.

Как бы там ни было, изучение каналов и публикаций в Discord поможет собрать объективные данные о проекте, а значит это обязательная составляющая изучения новой блокчейн-платформы.

Познакомьтесь с уайтпейпером

Третья ключевая составляющая в процессе исследования блокчейн-платформы — знакомство с уайтпейпером, который есть у большинства проектов в мире Web3. Он рассказывает о технологии в основе продукта, его вариантах применения и заодно о плане развития в будущем. А этих составляющих вполне достаточно, чтобы оценить дальнейший потенциал проекта.

Безопасна ли технология?

Поначалу важно узнать, есть ли у проекта реальный сценарий применения. Возможно, он уже полезен для определённой категории бизнеса или индустрии? Какие у него конкуренты? И вообще, есть ли смысл применения блокчейна в данном случае? Если чёткие ответы на эти вопросы отсутствуют, стоит как следует задуматься над полезностью компании. Возможно, хайп вокруг платформы куда больше, чем реальная надобность в ней.

Кто основатель проекта?

В уайтпейперах зачастую содержится информация об основателях проекта — и из неё можно извлечь немало пользы. К примеру, если представители команды уже успели запомниться благодаря созданию успешных DeFi-платформ или коллекций NFT, это может добавить баллы для репутации нового проекта. С другой стороны, если имена создателей ещё не светились в мире криптовалют, предпринимательстве или в другой популярной сфере, это может стать тревожным звоночком. И в таком случае их прошлую активность стоит изучить более тщательно.

Реалистичен ли план развития криптопроекта?

В каждом уайтпейпере должен быть чёткий план развития, в котором описаны этапы существования проекта в будущем. Соответственно, перед связью с платформой нужно не только тщательно оценить данный план, но и как следует задуматься над реалистичностью приведённых пунктов.

Проводите собственные исследования!

Для понимания происходящего в мире Web3 и безопасного взаимодействия с ним есть несколько основных ресурсов. Однако в индустрии блокчейна можно встретить и сотни других платформ. Ledger Academy — одна из них, а её задачей является распространение качественных знаний о криптоактивах и связанных с ними явлениях. Вообще, суть криптовалют заключается в свободе каждого отдельного человека, поэтому при взаимодействии с миром блокчейна стоит сосредоточиться именно на этом.

Следующая статья окажется последней в данном курсе, и в ней будет рассмотрена ещё одна тема, необходимая для начала криптопутешествия. Речь пойдёт об обеспечении безопасности криптоактивов в вашем распоряжении с помощью Ledger Nano.